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La nostra piattaforma opera nel pieno rispetto delle disposizioni legali vigenti e sotto la supervisione delle autorità di regolamentazione competenti, al fine di garantire un ambiente di trading sicuro e affidabile.
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Registrazioni e requisiti normativi della piattaforma Valtrevia (Svizzera)
La piattaforma Valtrevia opera in conformità al quadro normativo che disciplina i servizi finanziari, le attività legate agli asset digitali nonché il rispetto delle disposizioni relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro in Svizzera.
La Svizzera dispone di uno degli ambienti normativi più avanzati per i servizi legati alle tecnologie finanziarie e agli asset digitali. La supervisione normativa è assicurata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nonché da organizzazioni di autoregolamentazione riconosciute che garantiscono il rispetto della legislazione sulla lotta contro il riciclaggio di denaro.
Valtrevia allinea le proprie attività alle normative finanziarie svizzere vigenti, comprese le disposizioni applicabili agli intermediari finanziari, ai servizi legati agli asset digitali nonché ai quadri normativi volti a proteggere gli investitori.
Registrazioni e autorizzazioni di Valtrevia in Svizzera
| Ambito di competenza | Autorizzazione / Registrazione | Autorità di supervisione |
|---|---|---|
| Livello federale (Svizzera) | Autorizzazione come intermediario finanziario ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro (GwG / AMLA) | FINMA – Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, Berna |
| Conformità AML | Adesione a un’organizzazione di autoregolamentazione riconosciuta (SRO) per soddisfare gli obblighi della legge sul riciclaggio di denaro | SRO riconosciuta dalla FINMA |
| Attività bancarie | Licenza bancaria per la ricezione di depositi e la custodia dei fondi dei clienti | FINMA – Vigilanza bancaria, Berna |
| Titoli e prodotti derivati | Autorizzazione come negoziante di valori mobiliari o piattaforma di trading | FINMA – Vigilanza dei mercati, Berna |
| Servizi finanziari (FIDLEG / FINIG) | Autorizzazione ai sensi della legge sui servizi finanziari (FIDLEG) e della legge sugli istituti finanziari (FINIG) per la consulenza in investimenti e la gestione patrimoniale | FINMA, Berna |
| Borse e piattaforme di trading | Registrazione come mercato di negoziazione organizzato | SIX Swiss Exchange Regulation, Zurigo (sotto supervisione della FINMA) |
| Requisiti cantonali | Iscrizione al registro di commercio e registrazione fiscale nei cantoni interessati | Autorità cantonali locali del registro di commercio |
Dichiarazione generale di conformità
Valtrevia conferma il proprio impegno a rispettare le normative finanziarie svizzere vigenti nonché gli standard di supervisione applicabili.
La nostra piattaforma si basa su diversi quadri normativi e di conformità, tra cui:
- Le disposizioni relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi della legge svizzera sul riciclaggio di denaro (GwG / AMLA)
- La regolamentazione dei servizi finanziari ai sensi della legge sui servizi finanziari (FIDLEG)
- La regolamentazione delle istituzioni finanziarie ai sensi della legge sugli istituti finanziari (FINIG)
- Gli standard di protezione degli investitori previsti dalla legislazione svizzera sui mercati finanziari
- Procedure interne di conformità, inclusi i processi Know Your Customer (KYC) e il monitoraggio delle transazioni
Valtrevia mantiene controlli interni di conformità volti a garantire la trasparenza, processi finanziari responsabili e il rispetto dei requisiti normativi all’interno del sistema finanziario svizzero.
Queste misure contribuiscono a offrire agli utenti un ambiente sicuro per i servizi legati agli asset digitali, alle tecnologie di trading automatizzato nonché alle soluzioni di tecnologia finanziaria.