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Unsere Plattform arbeitet im Rahmen geltender gesetzlicher Bestimmungen und unter der Aufsicht relevanter Regulierungsbehörden, um eine sichere und zuverlässige Handelsumgebung zu gewährleisten.
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Registrierungen und regulatorische Anforderungen der Valtrevia-Plattform (Schweiz)
Die Plattform Valtrevia operiert im Einklang mit dem regulatorischen Rahmen, der Finanzdienstleistungen, Aktivitäten im Bereich digitaler Vermögenswerte sowie die Einhaltung der Geldwäschereibestimmungen in der Schweiz regelt.
Die Schweiz verfügt über eines der fortschrittlichsten regulatorischen Umfelder für Finanztechnologie- und Digital-Asset-Dienstleistungen. Die regulatorische Aufsicht wird durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) sowie durch anerkannte Selbstregulierungsorganisationen ausgeübt, die die Einhaltung des Geldwäschereigesetzes überwachen.
Valtrevia richtet seine Geschäftstätigkeit nach den geltenden Schweizer Finanzvorschriften aus, einschließlich der Anforderungen für Finanzintermediäre, Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte sowie Rahmenwerke zum Schutz von Anlegern.
Registrierungen und Bewilligungen von Valtrevia in der Schweiz
| Zuständigkeit | Bewilligung / Registrierung | Aufsichtsbehörde |
|---|---|---|
| Bundesebene (Schweiz) | Zulassung als Finanzintermediär gemäss Geldwäschereigesetz (GwG / AMLA) | FINMA – Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, Bern |
| AML-Compliance | Mitgliedschaft in einer anerkannten Selbstregulierungsorganisation (SRO) zur Erfüllung der GwG-Pflichten | Von der FINMA anerkannte SRO |
| Bankgeschäft | Banklizenz für die Entgegennahme von Einlagen und die Verwahrung von Kundengeldern | FINMA – Bankenaufsicht, Bern |
| Effekten und Derivate | Bewilligung als Effektenhändler oder Handelsplattform | FINMA – Marktaufsicht, Bern |
| Finanzdienstleistungen (FIDLEG / FINIG) | Zulassung gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und Finanzinstitutsgesetz (FINIG) für Anlageberatung und Vermögensverwaltung | FINMA, Bern |
| Börsen und Handelsplattformen | Registrierung als organisierter Handelsplatz | SIX Swiss Exchange Regulation, Zürich (unter FINMA-Aufsicht) |
| Kantonale Anforderungen | Eintrag im Handelsregister sowie steuerliche Registrierung in den jeweiligen Kantonen | Lokale kantonale Handelsregisterbehörden |
Allgemeine Compliance-Erklärung
Valtrevia bestätigt sein Engagement zur Einhaltung der geltenden Schweizer Finanzvorschriften sowie der entsprechenden aufsichtsrechtlichen Standards.
Unsere Plattform orientiert sich an regulatorischen und Compliance-Rahmenwerken, darunter:
- Geldwäschereibestimmungen gemäss dem Schweizer Geldwäschereigesetz (GwG / AMLA)
- Finanzdienstleistungsregulierung gemäss dem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)
- Regulierung von Finanzinstituten gemäss dem Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
- Anlegerschutzstandards gemäss der Schweizer Finanzmarktgesetzgebung
- Interne Compliance-Verfahren, einschliesslich Know-Your-Customer-Prozessen (KYC) und Transaktionsüberwachung
Valtrevia unterhält interne Compliance-Kontrollen, die Transparenz, verantwortungsbewusste Finanzprozesse und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen innerhalb des Schweizer Finanzsystems unterstützen.
Diese Maßnahmen tragen dazu bei, Nutzern eine sichere Umgebung für Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte, automatisierte Handelstechnologien sowie Finanztechnologie-Lösungen bereitzustellen.